| Consulta: Me refiero a su escrito radicado como se anuncia en la referencia, mediante el cual, a propósito de la actividad de comercialización de minerales, eleva algunas inquietudes relacionadas con el sistema de gestión de riesgo de LA/FT que le pueda resultar aplicable, entre otros asuntos relacionados con éste. ¿Las sociedades anónimas simplificadas, a partir de qué montos y de qué capital suscrito, autorizado y pagado, deben tener revisor fiscal por obligación? ¿Acorde a sus estados financieros también deben tener revisor fiscal?¿Acorde a la actividad económica Código CIIU 4662, qué obligaciones deben tener los comercializadores de minerales frente a la superintendencia? ¿Qué sistema de Gestión de Riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, deben implementar los comercializadores de metales preciosos que no son comercializadoras internacionales? ¡Cuál sistema aplica para las comercializadoras internacionales?¿Qué empresas están obligadas a remitir el informe 50-SAGRLAFT? |
 | Superintendencia de Sociedades. ¿Las sociedades anónimas simplificadas, a partir de qué montos y de qué capital suscrito, autorizado y pagado, deben tener revisor fiscal por obligación? Descarga |
También te puede interesar
Las exoneraciones o exclusiones son de interpretación restrictiva y se concretan a las expresamente señaladas por la ley.
¿Sabía usted que una cooperativa de trabajo asociado (CTA) puede ser declarada como intermediaria laboral si la empresa contratante influye en las decisiones internas de la cooperativa, como la selección o administración del personal?
Sociedades de economía mixta y corporaciones privadas – Régimen de insolvencia.
Proyecto de Resolución.
Paso a paso solicitudes de devoluciones y/o compensaciones abreviadas automáticas.
¿Es obligatoria la facturación en la cesión contractual de exploración y explotación de recursos naturales no renovables?